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票据诈骗罪立案标准是怎样的

时间:2025.06.05 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:986人
律师解析:
1.金融票据诈骗立案情形:
个人诈骗数额达五万以上、单位诈骗数额达十万以上应立案
“金融票据”涵盖汇票本票支票
2.此罪侵犯客体:
国家金融票据管理制度和公私财产所有权。
3.犯罪主体
个人和单位均可。
4.处罚
伪造、变造票据骗财达标准会被追责量刑按数额和情节分档,最高可判无期,还会罚金没收财产

案情回顾:

小何和小胡是某公司员工,为谋取非法利益,二人商议通过金融票据诈骗获取钱财。他们伪造了一张金额为八万元的汇票,之后用该伪造汇票到银行兑现。银行工作人员发现汇票有问题后报警,小何和小胡被警方抓获。小何认为自己并非主谋,不应承担主要责任,而小胡则称是受小何怂恿才参与。

案情分析:

1、小何和小胡实施了伪造汇票的行为,且诈骗数额达到八万元,超过了个人进行金融票据诈骗五万元以上的立案追诉标准,其行为侵犯了国家对金融票据的管理制度和公私财产所有权,已构成金融票据诈骗罪。
2、小何和小胡共同实施犯罪行为,属于共同犯罪,无论是否为主谋,都需对犯罪行为承担相应责任。最终量刑将根据他们在犯罪中的具体情节和作用,以及诈骗数额等因素来确定。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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