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500块钱构成洗钱罪吗

时间:2025.06.04 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1463人
律师解析:
1.一般情况下,500元不构成洗钱罪。
洗钱罪指的是,明知道钱是毒品、黑社会、恐怖活动等特定犯罪的所得及收益,还去掩饰其来源和性质。
2.洗钱罪有入罪数额标准,500元远低于这个标准。
不过,要是这500元和特定犯罪所得有关,又实施了符合洗钱罪构成要件的行为,像协助资金转移等,那就可能涉嫌其他犯罪,要具体分析。

案情回顾:

小朱为朋友小胡提供帮助,将500元资金进行转移。警方调查发现这500元资金的来源可疑。小朱声称自己并不知晓资金的具体来源,只是出于朋友帮忙,认为500元金额较小不构成犯罪。而警方怀疑这笔资金可能与特定犯罪所得有关,双方就此产生争议。

案情分析:

1、通常情况下仅500元不构成洗钱罪,洗钱罪有一定的入罪标准,单纯500元远远未达到该标准。
2、如果该500元与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等特定犯罪所得相关,且小朱实施了符合洗钱罪构成要件的行为,如协助资金转移等,那么小朱仍可能涉嫌相关犯罪,具体要根据实际情况判断。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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