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转账记录超过6个月不予立案吗

时间:2025.05.30 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1212人
律师解析:
1.转账记录超6个月并非都不能立案,立案关键看有无犯罪事实及是否需追究刑责,转账记录只是证据
2.若涉及诈骗等犯罪,即便转账记录超6个月,有聊天记录、证人证言等其他证据证明犯罪事实,公安机关可立案侦查
3.普通民事纠纷中,转账记录超6个月或影响证据效力和诉讼时效,可能败诉,但仍能协商、调解解决。
总之,要结合具体案件判断。

案情回顾:

小何称自己曾向小李转账一笔钱,转账记录已超过6个月。小何认为小李构成诈骗,要求公安机关立案。但小李坚称这是正常的民事借款,并非诈骗。双方因此产生争议,公安机关对于是否立案存在疑虑。

案情分析:

1、立案条件主要看是否有犯罪事实发生且需要追究刑事责任,转账记录只是证据之一。若能有聊天记录证明诈骗意图、证人证言等其他证据证明犯罪事实存在,即使转账记录超6个月,公安机关仍可立案侦查。
2、若此为普通民事纠纷,转账记录超6个月可能会影响证据效力及相关诉讼时效等问题。小何在民事诉讼中可能因超过诉讼时效面临败诉风险,不过仍可尝试通过协商、调解等方式解决。所以不能简单以转账记录超6个月就决定不予立案,需结合具体案件情况综合判断。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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