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银行卡帮信罪立案标准立案金额多少

时间:2025.05.29 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1062人
律师解析:
帮信罪帮助信息网络犯罪活动罪,银行卡涉帮信罪立案标准如下:
一是为三个以上对象提供帮助,即拿自己银行卡帮三个以上犯罪团伙或个人做支付结算。
二是支付结算金额超二十万元,也就是银行卡资金交易流水超二十万。
三是违法所得超一万元,即帮人犯罪获利超一万。
四是有相关前科又犯帮信罪,即便没达金额标准也可能立案
满足任一标准,就可能因帮信罪被追刑责

案情回顾:

小何在朋友介绍下,将自己的银行卡提供给他人使用。他以为只是简单帮忙,未多问用途。一段时间后,警方调查发现,小何的银行卡为三个不同的犯罪对象进行了支付结算,且通过该银行卡的资金交易流水达到了二十五万元。小何因这些行为被警方以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪带走调查。

案情分析:

1、依据相关法律规定,为三个以上对象提供帮助以及支付结算金额二十万元以上,满足帮信罪的立案标准。本案中小何的银行卡为三个不同犯罪对象提供支付结算,且交易流水达二十五万元,符合上述标准。
2、小何虽可能不知具体用途,但提供银行卡供他人进行违法支付结算的行为客观上构成了帮助信息网络犯罪活动的事实,因此可能会被追究刑事责任
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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