首页 > 精选解答 > 刑事处罚辩护精选解答 > 出借银行卡洗钱被抓走了判几年

出借银行卡洗钱被抓走了判几年

时间:2025.05.28 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1092人
律师解析:
1.出借银行卡用于洗钱是违法的。
若明知是特定犯罪所得及收益,为掩饰隐瞒其来源性质而实施相关行为,会受处罚
2.这些行为包括提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外等。
3.处罚是没收犯罪所得及收益,情节一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
量刑依案件情节综合判定。

案情回顾:

小何在朋友小李的怂恿下,将自己的银行卡出借给小李使用。小李利用这张银行卡为某洗钱团伙进行资金转移操作,小何一开始并不知情,但后来隐约察觉小李行为可疑,却未收回银行卡。警方侦破该洗钱案件后,小何因出借银行卡的行为被牵连。小何认为自己并非主观故意参与洗钱,不应受到处罚。

案情分析:

1、小何在察觉小李行为可疑后仍未收回银行卡,可认定其在一定程度上明知该银行卡可能被用于违法活动,其出借银行卡协助资金转移的行为符合《中华人民共和国刑法》中掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的情形。
2、具体对小何的量刑,会根据其参与程度、案件情节等综合判定。即便小何并非一开始就主观故意参与洗钱,但后期的不作为使其难辞其咎。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询