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合同诈骗金额多少可以立案侦查

时间:2025.05.25 标签: 合同事务 合同纠纷 阅读:1491人
律师解析:
1.以非法占有为目的,签合同履行合同期间骗对方财物超两万,会被立案追诉
2.司法里,合同诈骗达此数额,公安会立案侦查,维护市场秩序和当事人权益。
3.发现合同诈骗线索,当事人可收集合同、聊天记录、付款凭证等证据,尽快报案,助公安追究嫌疑人责任。

案情回顾:

小朱与小李签订了一份货物买卖合同,约定小李向小朱提供一批价值五万元的货物,小朱需先支付三万元定金
小朱依约支付定金后,小李却迟迟未交付货物。
小朱多次催促,小李以各种理由推脱,最后失联。
小朱怀疑小李存在诈骗行为,认为小李以非法占有为目的骗取自己的定金。

案情分析:

1、小李在签订、履行合同过程中,收取小朱定金后未履行交付货物义务且失联,有非法占有小朱财物的嫌疑。
小朱支付的定金数额为三万元,已达到二万元以上的立案追诉标准
2、根据规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物数额在二万元以上的,应予立案追诉。
小朱可收集合同文本、付款凭证等相关证据,及时向公安机关报案,由公安机关依法展开侦查工作,追究小李的刑事责任
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杜剑荣律师

广东法制盛邦律师事务所

杜剑荣律师,广东法制盛邦律师事务所律师,具备六年法律从业经验。国际业务部成员,交通保险业务部成员。 2015年至今,杜剑荣律师加盟广东法制盛邦律师事务所以来,参与京东集团、广州颐 和发展集团有限公司、德高(广州)建材有限公司、HONGKONG BLACK BEARD GAME LIMITED、广州黑胡子游戏开发有限公司、广州南开房地产开发有限公司、广州云梯山庄房 地产开发有限公司、广东昇格传媒股份有限公司、广东西部沿海高速公路珠海段公司等大 型国企、民企提供常年法律顾问及专项法律服务,包括参与诉讼与仲裁、起草法律意见书 、审查合同以及提供专项法律服务,具有较为丰富的企业法律顾问服务经验。

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