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帮别人收钱再转钱多久会出事

时间:2025.05.23 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1285人
律师解析:
1.帮人收钱转账是否出事取决于行为性质。
正常资金往来,像代朋友收款转账,通常无法律风险。
2.若帮人进行违法资金操作,如洗钱、转移诈骗所得,涉嫌违法犯罪
资金来源或去向违法,可能马上被查,也可能过段时间被追责
3.构成洗钱罪等罪名会面临刑事处罚
明知违法还帮忙转账,轻的处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金;严重的处五年以上十年以下有期徒刑,且处罚金

案情回顾:

小何与小李是朋友。
小李请求小何帮忙接收一笔款项并转账给他人,未说明资金来源。
小何出于朋友情谊答应。
一段时间后,警方找到小何调查,原来这笔资金是诈骗所得,小李参与诈骗,让小何帮忙转移赃款
小何称不知资金违法,而警方认为小何未谨慎核实有责任。

案情分析:

1、若小何确实不知资金为违法所得,属于正常代朋友收款转账行为,通常无法律风险。
但在本案中,警方调查有理由怀疑小何未谨慎核实资金来源,存在一定过错。
2、若经调查认定小何发现是违法资金还帮忙转账,依据相关法律,可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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