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不知情转账涉嫌洗钱怎么处理

时间:2025.05.23 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:813人
律师解析:
1.若不知情转账涉嫌洗钱,应积极配合司法调查,如实说明不知转账涉洗钱,并提供交易记录、沟通信息等材料证明。
2.经调查确不知情且无主观故意,通常不构成洗钱罪;若有疏忽过错,可能承担民事赔偿责任。
3.被司法机关采取强制措施时,可委托律师辩护
律师会审查证据合法性、充分性,为当事人争取公正结果。

案情回顾:

小何在网上结识了网友小胡,小胡常让小何帮忙转账。
小何未多想,便多次帮其转账。
后司法机关找到小何,告知其转账行为涉嫌洗钱。
小何称自己并不知情,只是出于朋友帮忙。
司法机关要求小何配合调查,小何陷入了是否会被认定洗钱犯罪的争议中。

案情分析:

1、根据法律规定,若经调查小何确实不知情且无主观故意参与洗钱犯罪,通常不构成洗钱罪。
小何可积极配合司法机关调查,如实陈述自己并不知晓转账行为涉及洗钱,并提供交易记录、与小胡的沟通信息等能表明转账正常目的的材料来证明自己的不知情。
2、若小何因疏忽等存在一定过错,可能需承担民事赔偿等责任。
若小何被司法机关采取强制措施,如拘留等,可委托律师为自己辩护,律师会根据具体情况维护小何合法权益,审查司法机关收集的证据是否合法、充分,为小何争取公正处理结果。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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