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传销罪要几个人指证才能立案

时间:2025.05.22 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1001人
律师解析:
1.传销罪立案与指证人数无关。
组织、领导传销活动,若涉及人员达三十人以上且层级在三级以上,组织者、领导者会被立案追诉
2.指证是一种证据
刑事诉讼判案重证据和调查,不轻信口供。
只有指证没其他证据,不能认定被告有罪和判刑;没指证但证据确实充分,可认定被告有罪判刑。
3.证据确实充分需满足:
定罪量刑事实有证据证明,定案证据经法定程序查证属实,全案证据排除合理怀疑

案情回顾:

小何组织了一个传销活动,发展了包括小李、小胡等在内的四十余人参与,形成了五级的层级关系。
小丽作为参与者之一,向警方指证小何的传销行为,但小何拒不承认。
小何认为仅小丽一人指证不能定他的罪,而警方则依据掌握的其他证据对小何进行了立案。

案情分析:

1、根据法律规定,组织、领导传销活动罪立案标准为涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,小何组织的传销活动满足此标准,应对其组织者小何立案追诉,所以警方立案是符合规定的。
2、指证属于证人证言,是证据种类之一。
刑事诉讼中重证据、重调查研究,不轻信口供。
仅有小丽指证,若没有其他证据,不能认定小何有罪和处以刑罚,但本案警方掌握了其他证据且若证据确实、充分,即使小何不承认,也可认定其有罪。
证据确实、充分需满足定罪量刑事实都有证据证明,据以定案的证据均经法定程序查证属实,综合全案证据对所认定事实排除合理怀疑。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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