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帮诈骗团伙转账怎么判刑

时间:2025.05.19 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1170人
律师解析:
帮诈骗团伙转账是很可能涉嫌犯罪的,涉及的罪名掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
要是你明明知道转的钱是诈骗得来的,还有它产生的收益,你还帮忙转账,处罚会根据情节轻重来定。
情节一般的,会被处三年以下有期徒刑拘役或者管制,还可能要交罚金,也可能只交罚金;
情节严重的,要处三年以上七年以下有期徒刑,同时还要交罚金。
具体判多久,会综合好多情节来定。
像转账金额大、转账次数多,或者让司法机关追赃变得困难等情况,就会被认定为情节严重。
在实际的司法过程中,判断你是不是“明知”是诈骗款项,要从你的认知能力、交易对象、交易方式等多方面来看。
要是你真不知道转的是诈骗的钱,那就不构成这个罪。
要是遇到这种事,建议你及时找专业律师咨询,弄清楚具体情况,然后积极应对。
要是已经牵扯进去了,就要尽快配合司法机关,这样还有机会争取从轻处罚

案情回顾:

小朱受朋友小李怂恿,帮忙为一些来路不明的资金进行转账操作。起初小朱并未多想,但转账次数增多、金额增大后,他开始怀疑资金的合法性。警方介入调查后,发现这些资金系诈骗所得。小朱坚称自己起初并不知情,不应被认定犯罪,而警方认为其后续行为已构成明知,双方就此产生争议。

案情分析:

1、认定小朱是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,关键在于判断其是否“明知”是诈骗所得及其产生的收益。需结合小朱的认知能力、交易对象、交易方式等多方面因素综合考量。
2、若最终认定小朱明知,具体量刑会综合其转账金额、次数等情节。若情节一般,处三年以下有期徒刑等;若情节严重,如转账金额巨大等,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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