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网络诈骗洗钱罪立案标准是多少

时间:2025.05.14 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1257人
律师解析:
在我国法律体系里,不存在“网络诈骗洗钱罪”这一罪名
网络诈骗与洗钱分别涉嫌不同罪名,且立案标准存在差异。
首先是网络诈骗涉及的诈骗罪。
依据相关规定,当诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上,就属于数额较大的情况,通常达到这个标准,公安机关就会立案追诉
不过,考虑到不同地区经济社会发展情况不一样,各个地区可以在规定的幅度范围内,自行确定本地执行的具体数额标准。
其次是洗钱涉及的洗钱罪。
按照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,要是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其收益的来源和性质,出现以下情形之一,就应立案追诉:
一是提供资金账户;
二是把财产转换为现金、金融票据、有价证券;
三是通过转账或其他支付结算方式转移资金;
四是跨境转移资产;
五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

案情回顾:

小许通过网络诈骗小丽3000元,得手后让小胡帮忙将这笔钱洗白。小胡将诈骗所得存入自己账户,再通过多次转账,将钱转移到多个账户后转给小许。小丽发现被骗后报警,警方介入调查,对于该案件是按诈骗罪还是洗钱罪处理,以及是否达到立案标准存在争议。

案情分析:

1、小许以非法占有为目的,通过网络诈骗小丽3000元,达到了诈骗罪数额较大的标准,其行为涉嫌诈骗罪,各地区虽可调整标准,但3000元通常已满足一般追诉要求。
2、小胡为掩饰小许诈骗所得的来源和性质,提供资金账户并通过转账转移资金,符合洗钱罪立案追诉情形,其行为涉嫌洗钱罪。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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