首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 协助套现洗钱会怎样处罚

协助套现洗钱会怎样处罚

时间:2025.05.12 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1367人
律师解析:
协助套现洗钱的处罚要根据具体情况来判定。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,若构成洗钱罪,有以下两种量刑情况:
一是情节一般的,会处五年以下有期徒刑或者拘役,同时会并处或单处罚金
二是情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并且会判处罚金。
那么,哪些行为属于协助套现洗钱呢?如果是为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等,这些协助套现洗钱的行为都包含在内。
另外,单位若犯洗钱罪,处罚方式有所不同。
会对单位判处罚金,同时对单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

案情回顾:

小许为获取利益,协助小丽对其贪污所得进行套现洗钱。小许利用自己的银行账户,将小丽贪污得来的资金进行转移和洗白。警方发现了他们的违法行为并将二人抓获。小许认为自己只是提供了账户,不应承担严重责任,而警方认定其构成洗钱罪,双方产生争议。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,小许为小丽贪污犯罪所得提供资金账户协助套现洗钱,其行为已构成洗钱罪。小许虽称自己只是提供账户,但此行为属于洗钱罪的构成情形。
2、若最终认定小许构成洗钱罪,可能处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若小丽所在为单位犯罪,单位会被判处罚金,相关责任人员也会受相应刑罚
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询