律师解析:
协助套现洗钱的
处罚要根据具体情况来判定。
根据《中华人民共和国
刑法》第一百九十一条,若构成洗钱罪,有以下两种
量刑情况:
一是情节一般的,会处五年以下
有期徒刑或者
拘役,同时会并处或单处
罚金;
二是
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并且会判处罚金。
那么,哪些行为属于协助套现洗钱呢?如果是为
毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等,这些协助套现洗钱的行为都包含在内。
另外,单位若犯洗钱罪,处罚方式有所不同。
会对单位判处罚金,同时对单位里直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
案情回顾:小许为获取利益,协助小丽对其
贪污所得进行套现洗钱。小许利用自己的银行账户,将小丽贪污得来的资金进行转移和洗白。警方发现了他们的
违法行为并将二人抓获。小许认为自己只是提供了账户,不应承担严重责任,而警方认定其构成洗钱罪,双方产生争议。
案情分析:1、依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,小许为小丽
贪污犯罪所得提供资金账户协助套现洗钱,其行为已构成洗钱罪。小许虽称自己只是提供账户,但此行为属于洗钱罪的构成情形。
2、若最终认定小许构成洗钱罪,可能处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若小丽所在为
单位犯罪,单位会被判处罚金,相关
责任人员也会受相应
刑罚。
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