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洗钱情节不严重的需要坐牢吗

时间:2025.05.10 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1412人
律师解析:
1.洗钱情节即便不严重,也可能坐牢。
按照法律,掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源性质,实施提供资金账户等行为,构成洗钱罪,会处五年以下有期徒刑拘役,还会并处罚金或单处罚金
2.若有特定情形,犯罪情节轻微的可不起诉或免刑。
比如侦查阶段自动投案、如实供述且情节轻,或受胁迫参与洗钱后及时退缴违法所得
3.若不符合从宽条件,就算情节不严重,也会被判刑

案情回顾:

小许为获取高额报酬,应朋友小胡要求,提供自己的银行账户用于资金流转。小胡告知小许资金来源正常,但实际上这些资金是犯罪所得。后来警方的调查发现小许的账户存在异常资金往来,将小许传唤调查。小许认为自己并不知晓资金是犯罪所得,不应被认定犯罪,而警方认为小许为他人提供资金账户用于掩饰犯罪所得来源,已构成洗钱罪。

案情分析:

1、依据刑法,为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为的,构成洗钱罪。小许虽称不知资金为犯罪所得,但提供账户用于异常资金流转,符合洗钱罪构成要件
2、若小许在侦查阶段自动投案,如实供述自己罪行,且犯罪情节较轻;或受小胡胁迫参与洗钱,事后及时退缴违法所得等,可认定犯罪情节轻微,不起诉或免予刑事处罚。若不符合这些从宽条件,即便情节不严重,也会面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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