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不知情洗钱1000万判几年

时间:2025.05.01 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:978人
律师解析:
1.若真对洗钱行为不知情,不构成洗钱罪。
因为洗钱罪主观上要求故意,即明知是为犯罪所得掩饰、隐瞒来源和性质还去做。
2.有证据证明不知是犯罪所得及收益而实施相关行为,不满足洗钱罪主观要件,不会被认定犯罪和判刑
3.司法机关据客观事实和证据认定应当知道,即便声称不知情,仍可能按洗钱罪处罚
洗钱1000万情节严重,或处五年以上十年以下有期徒刑处罚金。

案情回顾:

小朱受朋友小胡委托,帮忙处理一笔资金转账事务。小朱称自己对这笔资金是犯罪所得一事并不知情,便按照小胡要求完成了转账。然而,司法机关在调查小胡洗钱案时发现了小朱的转账行为。小朱坚称不知情,但司法机关根据资金转账的异常操作、小胡与小朱的过往关系等客观事实和证据,认为小朱应当知道资金来源不合法。该笔洗钱金额达1000万。

案情分析:

1、洗钱罪主观方面需表现为故意,若确实对洗钱行为不知情,不构成洗钱罪。小朱虽称不知情,但司法机关根据客观事实认定其应当知道,可能会以洗钱罪对其定罪处罚。
2、本案中洗钱金额达1000万,属于情节严重的情形,若小朱被认定构成洗钱罪,可能会被处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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