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帮别人洗钱涉嫌什么罪

时间:2025.04.30 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1292人
律师解析:
帮别人洗钱属于涉嫌洗钱罪的行为。
在我国法律里,若明知是特定犯罪所得及其产生的收益,还为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施以下行为,就构成洗钱罪:
1.提供资金账户:
例如将自己的银行账户提供给犯罪分子使用。
2.协助财产转换:
把犯罪所得的财产转换为现金、金融票据或有价证券,像把非法房产变卖成现金。
3.协助资金转移:
通过转账或者其他结算方式,帮犯罪分子转移资金,比如利用网络支付平台操作。
4.协助资金汇往境外:
将资金转移到境外,逃避监管。
5.其他掩饰隐瞒手段:
以其他方式来掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质。
对于洗钱罪的处罚,如果是个人犯罪,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处罚金。
要是单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也会依照上述标准接受处罚。

案情回顾:

小许知晓小胡的资金来源于毒品犯罪所得,小胡请求小许帮忙洗钱。小许为小胡提供了自己的资金账户,协助小胡将犯罪所得资金通过转账方式进行转移。后来,该行为被警方察觉,小许被依法逮捕,小许辩称自己只是帮朋友忙,不知行为违法

案情分析:

1、依据我国法律规定,明知是毒品犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、通过转账方式协助资金转移的行为构成洗钱罪。小许明知小胡资金来源仍提供账户并协助转账,符合洗钱罪构成要件
2、小许虽辩称不知行为违法,但法律认识错误不影响定罪。小许若构成洗钱罪,将面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金的刑罚
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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