如何判定洗钱情节的轻重程度

判定洗钱情节轻重程度，需综合多方面因素。
具体如下：
1.涉案金额：
通常来说，涉案金额越高，洗钱情节越严重。
比如涉及数亿资金的洗钱案件，其危害程度远高于小额洗钱。
2.洗钱次数：
多次进行洗钱活动，表明犯罪者主观恶性较大，情节也会更严重。
反复作案说明其对法律的漠视。
3.上游犯罪性质：
上游犯罪危害越大，与之相关的洗钱情节就更重。
像毒品犯罪、恐怖活动犯罪后的洗钱，社会危害极大。
4.洗钱手段：
采用复杂、隐蔽手段的洗钱行为，增加了侦查和打击的难度，情节相对较重。
例如通过多层账户转移资金。
5.造成后果：
若洗钱行为导致国家税款流失、影响金融秩序稳定等严重后果，情节恶劣。
比如造成金融市场的动荡。
6.是否为再犯：
有洗钱犯罪前科再次犯罪的，属于加重情节，体现其屡教不改。
7.悔罪表现：
主动认罪、积极退赃退赔等可从轻考量；拒不认罪、隐匿资产的，可能加重情节认定。
司法机关会综合这些因素，依据法律规定准确判定洗钱情节的轻重。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益，多次协助他人进行洗钱活动。他通过复杂、隐蔽的转账手段，将上游犯罪所得的巨额资金洗白。其上游犯罪涉及严重的诈骗犯罪，对社会造成较大危害。在警方的调查过程中，小朱拒不认罪，也未退还赃款。小李则是初犯，仅参与一次洗钱，涉案金额较小，采用的手段也相对简单，且在案发后主动认罪并积极退赔。

案情分析:

1、从涉案金额和洗钱次数看，小朱涉案金额大且多次洗钱，情节比小李严重。
2、上游犯罪性质方面，小朱的上游犯罪为严重诈骗，比小李的情况危害大。
3、洗钱手段上，小朱复杂隐蔽，情节更重。
4、小朱无悔罪表现，小李主动认罪退赔，小朱情节认定会更恶劣。综合各因素，司法机关会准确判定二人情节轻重。