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一天流水100万会坐牢吗

时间:2025.04.21 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1057人
律师解析:
一天流水达到100万,并不一定会让人坐牢。
关键在于要明确这笔流水的性质,判断它是否和违法犯罪活动有关,像非法经营、洗钱、诈骗等。
1.合法经营情况
如果这100万流水是正常合法经营活动产生的,比如一家生意火爆的大型商场、饭店等,在一天内有这么高的营业额,那是完全正常的,不会因此而坐牢。
2.涉及违法犯罪情况
非法经营:
要是从事的是非法经营活动,扰乱了市场秩序,并且情节严重,就可能构成非法经营罪
例如未经许可售卖特殊商品。
洗钱:
要是通过这100万流水去掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的所得及其产生的收益,那就涉嫌洗钱犯罪。
诈骗:
若流水和诈骗等犯罪行为有关,同样会面临刑事处罚
所以,不能仅仅依据一天100万的流水金额,就判断是否会被追究刑事责任和坐牢,必须综合具体行为和相关情节来判定。

案情回顾:

小朱是一名公司经营者,某天公司账户流水达到100万。警方的调查该情况,小胡认为仅一天流水100万已涉嫌犯罪,应追究小朱刑事责任;而小丽则觉得要明确流水性质,不能仅依据金额判断。经进一步调查,发现这笔流水可能涉及非法经营、洗钱等情况,双方就小朱是否会坐牢产生争议。

案情分析:

1、仅一天流水100万本身不必然导致坐牢,需明确流水性质,若属合法经营活动产生的流水,不会因此坐牢。
2、若该流水涉及非法经营、洗钱、诈骗等违法犯罪活动,如从事非法经营扰乱市场秩序情节严重的,或掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益,或涉及诈骗等犯罪行为,可能会被追究刑事责任并坐牢。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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