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洗钱罪共犯认定依据有哪些规定

时间:2025.04.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1300人
律师解析:
洗钱罪共犯的认定依据具体如下:
1.主观明知:
要认定为洗钱罪共犯,需明知他人正在实施洗钱犯罪行为
这里的“明知”包含两种情况,一是确切知道对方在进行洗钱活动;
二是根据各种迹象,应当知道对方在实施洗钱犯罪
2.帮助行为:
共犯需为洗钱活动提供直接或间接的帮助。
例如,为洗钱活动提供资金账户,让不法资金有存放和流转的途径;
协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券;
通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
协助将资金汇往境外等。
3.共同故意:
在主观方面,共犯与洗钱犯罪的实行犯要有共同实施犯罪的意思联络。
他们积极追求洗钱结果的发生,或者对洗钱结果持放任态度。
4.因果关系:
共犯的帮助行为与洗钱犯罪结果之间存在因果关系,也就是说,其帮助行为对洗钱犯罪的完成起到了促进作用。
只要同时符合以上条件,就可能被认定为洗钱罪共犯,需要承担相应的法律责任。

案情回顾:

小朱长期从事洗钱犯罪活动,他将犯罪所得伪装成合法收入。小李知晓小朱的洗钱行为,还为其提供资金账户用于转移非法资金。小胡也在明知的情况下,协助小朱把财产转换为金融票据。小丽通过转账方式帮小朱转移资金。小静协助将资金汇往境外。他们的行为被警方察觉,被以洗钱罪共犯立案

案情分析:

1、小李、小胡、小丽、小静均明知小朱实施洗钱犯罪行为,符合认定洗钱罪共犯“明知”条件。
2、他们分别为小朱的洗钱活动提供资金账户、转换财产形式、协助资金转移和汇往境外等帮助行为。
3、主观上他们与小朱有共同实施犯罪的意思联络,积极追求洗钱结果发生。
4、他们的帮助行为与小朱洗钱犯罪结果存在因果关系,促进了犯罪完成,故可能被认定为洗钱罪共犯,需担责。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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