上海靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。
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在集资诈骗犯罪案件中,对于职员是否实际参与的认定,主要取决于该员工是否明确知晓所在企业正在实施非法的集资行为并且全身心地投入其中。若是该名职员已经清楚认识到集资行为的非法本质属性,但仍然选择提供协助或者从中获取利益,那么他/她很有可能会被判定为是实际参与者。举例来说,这些职员可能会涉及到宣传推广、劝说吸引投资者、管理和处理资金等关键环节。

在诈骗犯罪中,行为人常常通过编造虚假事实或者掩盖信息真实性来引诱被害者交付财物,且此类受害对象往往为广大公众或无特殊身份之个体。然而,职务侵占罪则是指公司、企业及其他单位中的员工,利用职位上所赋予他们的权力和便利条件,对所在单位的资产进行非法占有的严重违法行为。这两种犯罪之间存在显著差异,前者更注重欺诈手段的运用,后者则主要针对职务便利这一核心要素进行非法侵吞公款事宜。

合同诈骗罪与普通诈骗犯罪的量刑标准关于合同诈骗罪与诈骗罪在法律量刑方面的差异:首先,诈骗犯罪行为人应面临的刑罚为三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担相应的罚金责任;若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。

区分集资诈骗罪的罪与非罪,主要应根据行为人是否有非法占有目的和是否违反法律规定的手段来判断。如果行为人只是临时性占用资金,有偿还意愿和实际行动能力,一般不应认定为集资诈骗罪。此外,行为人所集资金额大小、给社会带来的经济损失程度以及是否存在公开宣扬等情况,也是需要综合考虑的重要因素。

民间借贷和合同诈骗是两种不同的法律关系。民间借贷是基于双方自由意志和信赖的民法关系,而合同诈骗则是违反道德和法律的严重犯罪行为。两者的关键区别在于借款人的动机。如果借款人没有还款诚意,使用虚假或隐瞒手段借款,可能会被定性为合同诈骗罪。但是,如果借款人因为客观原因无法按时还款,那么通常属于民间借贷纠纷。因此,在讨论两者关系时,关键是要看借款人的动机和行为。