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涉嫌多少金额可立案侦查

时间:2025.04.19 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1083人
律师解析:
不同类型案件在立案侦查时,其金额标准存在差异。
下面为你详细介绍几种常见案件的立案金额标准:
1.盗窃罪:
一般情况下,盗窃金额在一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,分别被认定为“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
当达到当地规定的“数额较大”标准时,就可以立案
2.诈骗罪:
立案标准通常是三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上。
一旦诈骗金额达到相应数额,司法机关就会予以立案。
3.职务侵占罪:
当侵占数额在六万元以上时,属于数额较大,应予以立案追诉
需要注意的是,这些具体的立案金额标准并非全国统一,而是由各省级司法机关根据本地区的经济社会发展状况来确定,并及时向社会公布。
所以,在不同省份,相同类型案件的立案金额标准可能会有所不同。

案情回顾:

小许所在地区,盗窃罪“数额较大”标准为一千五百元,诈骗罪为三千五百元,职务侵占罪数额较大标准为六万元。小许盗窃他人财物一千六百元,小李诈骗小静三千六百元,小胡利用职务便利侵占公司资金六万元。三人行为均被发现,对是否达到立案标准存在争议。

案情分析:

1、小许盗窃财物一千六百元,达到该地区盗窃罪“数额较大”标准,依据规定应予以立案侦查。
2、小李诈骗金额三千六百元,满足该地区诈骗罪立案数额要求,司法机关应予以立案。
3、小胡职务侵占公司资金六万元,符合该地区职务侵占罪数额较大标准,应被立案追诉。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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