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集资诈骗本金如何处理

时间:2025.04.18 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:821人
律师解析:
以下是集资诈骗案件中本金处理的相关情况:
1.追赃环节:
法律明确规定,犯罪分子违法所得的一切财物,都要被追缴或者责令退赔
对于集资诈骗的本金,通常由侦查机关启动追缴程序来追赃。
若能成功追回,会返还给受损的集资参与人。
2.判决阶段:
当案件进入刑事诉讼程序后,法院在判决时会责令犯罪分子退赔集资参与人的本金损失。
而且,退赔范围一般限定在集资参与人的实际本金损失。
3.执行阶段:
在执行环节,司法机关会运用多种手段,比如查询犯罪分子的银行账户、冻结他们名下的资产、划拨其存款等,全力将集资参与人的本金返还到位。
集资参与人在整个过程中也需积极配合司法机关工作,主动提供和案件相关的证据、信息,这样才能更好地维护自身合法权益,尽可能多地挽回本金损失。

案情回顾:

小何以集资为由向小李、小胡等多人承诺高额回报,骗取了他们的本金。后小何的集资诈骗行为被发现,案件进入侦查阶段。小李等人担心本金无法追回,而小何声称自己已无财产可供返还。侦查机关介入调查,对小何的财产展开追缴程序。

案情分析:

1、根据法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。对于本案中集资诈骗的本金,侦查机关会通过追缴程序追赃,若能追回会返还给小李等受损的集资参与人。
2、案件进入刑事诉讼程序后,法院会在判决时责令小何退赔集资参与人的本金损失,退赔范围以实际损失的本金为限。在执行阶段,司法机关会采取查询、冻结、划拨等措施,集资参与人应积极配合,维护自身权益。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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