律师解析:
1.洗钱罪定义
洗钱罪是指,
行为人明知资金是
毒品犯罪、黑社会性质组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质,而实施的一系列行为。
2.情节认定
依据相关法律,一般情况下,洗钱数额达到50万元以上,就属于
情节严重。
若洗钱
非法所得为2000元,通常未达到入罪标准。
不过,如果这2000元非法所得来源于前面提到的特定
上游犯罪,哪怕金额小,也有可能构成洗钱罪。
3.
量刑与建议
具体量刑要综合整个案件的情节来判断。
要是涉及洗钱相关问题,建议
当事人及时向公安机关
自首,如实供述自己的行为,并积极配合调查工作。
这样做能够在法律允许的范围内,争取从轻处理的机会,避免因逃避问题而导致更严重的后果。
案情回顾:小何得知小胡的2000元是其进行走私犯罪所得,为帮助小胡掩饰这笔钱的来源和性质,小何将钱存入自己账户后再转给小胡。警方的调查小胡
走私案时发现了小何的行为。小何认为2000元未达入罪标准不应构成犯罪,而警方认为其行为可能构成洗钱罪。
案情分析:1、根据法律规定,洗钱罪针对毒品犯罪、走私犯罪等特定上游犯罪所得,即便数额为2000元,若为掩饰、隐瞒其来源和性质实施相关行为,也可能构成洗钱罪。小何明知2000元是走私犯罪所得仍进行操作,符合洗钱罪
构成要件。
2、对于小何的量刑,需综合全案情节判断。建议小何及时向公安机关自首,并配合调查,争取从轻处理。
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