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走流水涉嫌洗钱怎么办

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:953人
律师解析:
1.保持冷静并自首
一旦发现自己走流水可能涉嫌洗钱,一定要先保持冷静,然后尽快行动起来。
主动向公安机关自首是很重要的一步,要把自己知道的关于这件事的所有情况都如实交代。
因为根据法律规定,主动自首如实供述,在量刑时是可以从轻或者减轻处罚的。
2.判断是否构成洗钱罪
走流水是否涉嫌洗钱,关键在于是否明知资金来源违法
要是确实不知道资金是非法所得,可以寻找相关证据来证明自己的不知情。
但如果明明知道是非法资金还帮忙走账,那就构成洗钱罪了。
3.洗钱罪的量刑
依据《刑法》规定,如果犯了洗钱罪,一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或者单处罚金。
要是情节比较严重,就会处五年以上十年以下有期徒刑,并且要处罚金
4.寻求律师帮助与配合调查
建议尽快找专业律师,律师会根据具体情况,比如参与的程度、获利多少等,为你制定合适的辩护策略,争取最好的结果。
同时,要积极配合司法机关的调查,如实提供相关信息,这样能降低法律风险。

案情回顾:

小何受朋友小李邀请帮忙走流水,起初小何不知资金来源违法,便答应了。一段时间后,小何察觉资金可能有问题,但小李称没问题,小何便继续帮忙。后警方的调查此事,小何被列为嫌疑人。小何纠结自己是否构成犯罪,不知该如何应对。

案情分析:

1、判断小何是否构成洗钱罪,关键在于其是否明知资金来源违法。起初小何不知,若能提供证据证明,可能不构成犯罪。但后来知晓仍继续协助走账,则可能构成洗钱罪。
2、根据《刑法》,若小何构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。小何应尽快自首、找律师制定辩护策略,配合调查以降低法律风险。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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