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帮公司转账流水几十万判几年

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:818人
律师解析:
1.首先,仅公司有几十万的转账流水,不能直接确定判刑年限,需要具体分析转账性质。
如果转账属于正常的业务往来,比如公司之间的货物买卖、服务交易等,不涉及任何违法犯罪活动,那么自然不存在被判刑的问题。
2.然而,要是转账行为涉嫌违法犯罪量刑情况就有所不同:
洗钱罪:
当转账是为了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质时,可能构成洗钱罪。
根据法律规定,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或者单处罚金;
要是情节严重,比如涉及的犯罪金额巨大、造成的社会影响恶劣等,就会处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金
掩饰隐瞒犯罪所得罪:
若转账是对犯罪所得及其产生的收益进行窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,可能构成此罪。
通常处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
情节严重的,像多次实施该行为、涉及的犯罪所得数额特别巨大等,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
3.总之,判断量刑幅度的关键在于转账背后是否存在违法犯罪事实,以及行为人主观故意等因素。

案情回顾:

小许所在公司有几十万的转账流水,警方介入调查。小许坚称这些转账是正常业务往来,不存在违法犯罪行为。但警方怀疑该转账可能涉嫌洗钱或掩饰隐瞒犯罪所得等违法犯罪活动,双方就转账性质产生争议,案件陷入僵持。

案情分析:

1、仅公司转账流水几十万这一情况,不能直接判定判刑年限,需分析转账性质。若为正常业务往来,不涉及违法犯罪,就不会被判刑。
2、若转账行为涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等违法犯罪,量刑不同。如洗钱罪,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役等;掩饰隐瞒犯罪所得罪,一般处三年以下有期徒刑等。关键看是否存在违法事实及主观故意。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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