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洗钱300万以上能判多久

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1391人
律师解析:
1.洗钱罪的定义
洗钱罪指的是,行为人明知资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得以及这些所得产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列相关行为。
比如通过一些看似正常的交易,把非法资金合法化。
2.法律量刑规定
依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,犯洗钱罪的,会被处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金。
要是情节严重,就会被处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金
3.金额与量刑考量
当洗钱金额达到300万以上,就属于情节严重的情形,依法要处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
不过,法院在具体量刑时,不会只看金额,还会综合考虑各种因素。
犯罪情节的恶劣程度、犯罪人的认罪态度好不好、是否有自首立功等情节,通过全面考量,最终确定具体的刑期。

案情回顾:

小许明知小胡的350万元资金是其贪污所得,仍协助小胡通过虚构交易的方式,将该笔资金混入正常经营收入中,以此掩饰资金来源和性质。后警方在调查小胡贪污案时,发现了小许的洗钱行为,将二人一并抓获。小许对自己的行为供认不讳。

案情分析:

1、小许的行为符合洗钱罪的构成要件,其明知资金为贪污犯罪所得,仍实施掩饰、隐瞒来源和性质的行为,构成洗钱罪。
2、由于洗钱金额达350万,属于情节严重的情形。法院量刑时会综合考虑小许的认罪态度等因素,在五年以上十年以下有期徒刑幅度内确定具体刑期,并判处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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