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金融诈骗团伙应该怎么样定罪

时间:2025.04.13 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:997人
律师解析:
1.金融诈骗团伙定罪依据多样,涉及集资、贷款、票据等多种诈骗类型。
2.定罪时先判断是否符合对应罪名构成,如集资诈骗要以非法占有为目的,非法集资数额较大
3.诈骗数额影响量刑,数额越大判得越重。
4.考量在团伙中的作用,主犯组织领导或起主要作用,按全部犯罪处罚
从犯起次要辅助作用,会从轻、减轻或免除处罚。
5.司法机关结合证据,依刑法规定定罪量刑

案情回顾:

小朱、小李、小胡组成金融诈骗团伙实施诈骗活动。他们以投资项目为名非法集资,吸引众多投资者投入资金。投资者发现被骗后报警,警方将三人抓获。在案件审理时,对于三人的定罪和量刑产生争议,小朱认为自己只是听从安排行事不应为主犯,小李则强调诈骗数额没有指控的那么多。

案情分析:

1、对该金融诈骗团伙定罪要依据具体诈骗类型和情节。他们的行为属于集资诈骗,需看是否符合集资诈骗罪构成要件,即是否以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资且数额较大。
2、诈骗数额是量刑的重要考量因素,数额越大量刑越重。司法机关会结合证据准确认定实际诈骗数额。
3、在团伙中作用不同量刑也不同。若小朱组织、领导犯罪集团或在共同犯罪中起主要作用,会按集团或参与的全部犯罪处罚;若小李起次要或辅助作用,应从轻、减轻或免除处罚。司法机关会根据《中华人民共和国刑法》相关规定准确认定罪名和量刑。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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