律师解析:
在日常生活中,大家可能会好奇,洗钱流水6000元是否会构成
犯罪。
一般而言,洗钱流水6000元不构成犯罪。
从法律规定来看,洗钱罪的入罪是有一定标准的。
通常情况下,涉及的洗钱数额要达到一定程度才会被追究
刑事责任,比如常见的是达到30万元以上。
只有达到这样的数额,才会触发法律的红线,被认定为
犯罪行为。
不过,也存在特殊情况。
如果这笔6000元的洗钱流水,是为了掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其产生的收益,这些特定犯罪包括
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪,并且
情节严重,即便未达到30万元的数额标准,也有可能构成犯罪。
所以,对于单纯6000元的洗钱流水,大多时候是未达到入罪门槛的。
但在实际判断时,不能仅仅依据数额,还需要结合案件的其他情节进行综合考量。
案情回顾:小朱受朋友小李之托,帮忙进行资金流转操作。在操作过程中,小朱的账户洗钱流水达6000元。警方介入调查后,小李称小朱明知是
违法资金仍帮忙操作,应构成犯罪。小朱则表示自己并不知情,只是帮忙转账,且金额小不构成犯罪,双方产生争议。
案情分析:1、依据法律规定,洗钱罪入罪标准一般要求洗钱数额达30万元以上。小朱洗钱流水仅6000元,未达通常入罪门槛。
2、若未涉及为特定几类犯罪所得及收益进行掩饰、隐瞒,单纯6000元流水通常不构成犯罪,但还需结合小朱是否明知资金性质等其他情节综合判断。
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