律师解析:
1.协助银行卡洗钱属于洗钱罪。
依据《
刑法》,处五年以下
有期徒刑或
拘役,并处或单
处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处
罚金。
单位犯本罪,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,依上述规定处罚。
2.认定洗钱罪,关键是协助掩饰、隐瞒特定
犯罪所得及其收益的来源和性质,像
毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪等。
例如通过银行账户协助资金转移的行为。
3.具体
量刑会综合考量多方面因素,包括
犯罪情节、洗钱金额等。
比如犯罪情节较轻且洗钱金额较小,可能会在五年以下有期徒刑或拘役幅度内量刑,并处或单处罚金;
若犯罪情节严重,洗钱金额巨大,就会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯罪时,同样根据这些因素对相关
责任人员进行量刑。
案情回顾:小何受小胡蛊惑,将自己的银行卡提供给小胡用于资金转移。小何起初以为是正常生意往来,后发现资金来源可疑,可能涉及毒品犯罪所得。小何虽心生恐惧,但未阻止小胡继续使用银行卡。警方介入调查后,认定小何协助小胡通过银行账户转移犯罪所得,小何认为自己并非
主观故意犯罪,不应被
追究责任。
案情分析:1、依据《刑法》,协助银行卡洗钱属于洗钱罪。小何虽起初不知情,但在发现资金来源可疑后未阻止,其行为符合协助掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的特征,应认定为洗钱罪。
2、具体量刑会综合考量犯罪情节、洗钱金额等因素。若小何犯罪情节较轻且洗钱金额较小,可能在五年以下有期徒刑或拘役幅度内量刑,并处或单处罚金;若情节严重、金额巨大,则会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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