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非法吸收公众存款案立案标准是什么

时间:2025.04.04 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1065人
律师解析:
1.非法吸收公众存款立案标准有这些情况:
2.个人吸存数额达20万以上,单位达100万以上;
3.个人吸存对象30人以上,单位150人以上;
4.个人吸存致存款人直接损失10万以上,单位致损50万以上;
5.造成恶劣社会影响或其他严重后果。
符合其一,公安机关应立案,具体案件会综合其他情节判断。

案情回顾:

小朱以高额回报为诱饵,向社会公众吸收存款。他在半年时间里,共向40人吸收存款18万元,导致其中部分存款人直接损失8万元,但在当地造成了一定的恶劣社会影响。部分人认为未达到个人吸存数额20万以上和致存款人直接损失10万以上的标准,不应立案;而另一部分人觉得造成恶劣社会影响应立案。

案情分析:

1、根据非法吸收公众存款案立案标准,虽然小朱个人吸存数额未达20万,致存款人直接损失未达10万,但吸存对象达40人,超过了个人吸存对象30人以上的标准,且造成了恶劣社会影响,符合立案条件
2、在判断是否立案时,需综合考虑各项情节,并非仅依据单一标准,本案应予以立案侦查
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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