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帮诈骗团伙转账流水1万会被怎么处罚

时间:2025.04.01 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1118人
律师解析:
1.为诈骗团伙转账流水达1万,存在受行政处罚刑事处罚的可能。
2.行政处罚方面:
依据相关规定,若涉及此类情况,会面临十日以上十五日以下拘留,同时并处五千元以上一万元以下罚款。
要是情节较轻,比如只是偶尔帮忙转账且对诈骗情况知晓较少,那么会处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
3.刑事处罚方面:
要是明知款项是诈骗所得还帮忙转账,就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
通常会处三年以下有期徒刑拘役或者管制,还会并处或者单处罚金。
要是情节严重,像多次为诈骗团伙转账且金额较大等,会处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
4.具体处罚要依据案件具体状况来定,例如转账时的主观故意程度,是完全知情还是有所怀疑仍帮忙;
以及参与程度,是积极主动参与转账还是只是偶尔协助等因素综合判定。

案情回顾:

小朱为诈骗团伙转账,流水达1万元。小朱称自己只是偶尔帮忙转账,对诈骗情况知晓较少。而警方的调查发现小朱在转账过程中,存在一定可疑行为,有理由怀疑其对款项来源有所察觉。双方就小朱应受行政处罚还是刑事处罚产生争议。

案情分析:

1、若小朱确实是偶尔帮忙且对诈骗情况知晓少,属于情节较轻,应按照行政处罚,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。若其明知款项是诈骗所得还帮忙转账,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2、具体处罚需依据小朱转账时的主观故意程度,以及参与程度等因素综合判定。若其完全知情或积极主动参与,处罚会更重。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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