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大股东卷款潜逃定什么罪

时间:2025.03.26 标签: 刑事辩护 职务侵占辩护 阅读:1015人
律师解析:
1.大股东卷款潜逃存在构成职务侵占罪或挪用资金罪的可能。
2.当大股东凭借管理公司财物的职务便利,把公司财物非法据为己有,且数额达到较大标准时,便构成职务侵占罪。
比如,大股东利用掌管资金进出的权力,私自将公司大量资金转到自己账户,用于个人挥霍等。
3.若大股东挪用公司资金供个人使用,或者借给他人,数额较大且超过三个月未归还;
或者虽未超三个月,但数额较大用于营利活动,像炒股、投资等;
又或者用于非法活动,如赌博等,这种情况构成挪用资金罪。
4.具体定何种罪要依据卷款的详细情况,包括资金用途、去向、数额大小等多方面因素综合判定。
5.要是大股东卷款潜逃行为给公司带来严重损失,公司能够通过刑事附带民事诉讼等途径去追讨损失。
比如,提供大股东卷款的相关证据,包括转账记录、财务报表等,以支持公司追讨损失的诉求。

案情回顾:

小郑是某公司大股东,在公司运营过程中,小郑利用管理财物的便利,突然卷款跑路。公司其他股东发现后,对小郑的行为性质产生争议。有人认为小郑是非法占有公司财物,构成职务侵占罪;也有人觉得小郑可能是挪用公司资金供个人使用,应构成挪用资金罪。

案情分析:

1、判断小郑构成何罪需根据其卷款具体情况及数额等综合考量。若小郑非法占有公司财物且数额较大,符合职务侵占罪构成要件;若挪用公司资金归个人或他人,数额较大超三月未还,或虽未超三月但用于营利、非法活动,则构成挪用资金罪。
2、该公司因小郑行为遭受损失,可通过刑事附带民事诉讼的方式追讨损失。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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