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经侦如何认定个人非法经营期货涉案金额

时间:2025.03.25 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1135人
律师解析:
经侦认定个人非法经营期货涉案金额时,会先查交易记录,像资金往来、订单等,明确实际交易规模。
考量交易频率与时长,长期频繁交易,累加金额或构成大案。
调查交易对象及范围,包括投资者数量、地域等,综合评估涉案金额。
比如某人通过网络平台与众多投资者大量交易,资金往来多且数额大,经侦据此认定涉案金额。

案情回顾:

小郑通过网络平台进行非法经营期货活动,与众多投资者有大量交易。经侦介入调查,在认定其涉案金额时,查看了交易记录,发现资金往来频繁且数额巨大,订单数量众多。同时,考虑到小郑交易频率高、时间长,交易对象范围广,涉及不同地域的众多投资者,各方对涉案金额的认定存在一定争议。

案情分析:

1、经侦认定个人非法经营期货涉案金额时,查看交易记录是关键步骤,通过资金往来、订单等能明确实际交易规模,小郑交易记录显示资金往来多且数额大,是认定涉案金额的重要依据。
2、交易频率与时长也是考量因素,小郑长期频繁交易,累加的金额可能构成大案。此外,交易对象及范围,如投资者数量、地域等,也会被综合评估,以准确认定涉案金额。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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