首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪

时间:2025.03.24 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1345人
律师解析:
网络诈骗来的钱拿去洗钱,一般就构成洗钱罪。
洗钱罪是针对特定犯罪所得,像毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗这些犯罪的所得及其收益。
为藏其来源性质,有提供资金账户、协助换现金等行为就算。
网络诈骗属金融诈骗犯罪,用骗来的钱干上述洗钱的事,就构成洗钱罪,会被法律制裁

案情回顾:

小郑通过网络诈骗的手段获取了大量钱财。为了掩盖这些非法所得的来源和性质,小郑找到小李,让小李为其提供银行账户用于转账。小李明知这些钱是小郑网络诈骗所得,仍然提供了账户。随后,小郑将诈骗来的钱通过该账户进行多次转账操作。小静发现了他们的行为并报警,小郑和小李被警方带走。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪针对特定犯罪所得,网络诈骗属于金融诈骗犯罪,小郑用网络诈骗所得进行洗钱行为,构成洗钱罪。
2、小李明知是网络诈骗所得仍提供账户协助转账,其行为也构成洗钱罪的共犯,两人都将受到法律制裁。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询