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新的非法集资诈骗立案标准是什么

时间:2025.12.27 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1180人
律师解析:
1.非法吸存或变相吸存,有以下情形要担刑责
吸存金额超100万;
吸存对象超150人;
给存款人造成直接损失超50万。
2.以非法占有为目的,用诈骗手段吸存,有这些情形要担刑责:
集资诈骗超10万;
集资诈骗超5万且造成恶劣社会影响等严重情节。

案情回顾:

小朱以投资项目为由,向社会不特定对象吸收资金。他宣称项目回报率高,吸引了众多人参与。一段时间后,小朱吸收了120人的资金,总额达到110万元。部分投资者发现项目并无实际运营迹象,要求小朱返还资金,小朱却以各种理由拖延,最终失联。投资者们认为小朱存在非法吸收公众存款甚至集资诈骗的嫌疑,遂向相关部门报案

案情分析:

1、小朱非法吸收公众存款对象120人虽未达150人,但吸收资金数额达110万元,超过了100万元的标准,依据规定,其行为已构成非法吸收公众存款罪,应当依法追究刑事责任
2、若有证据证明小朱是以非法占有为目的,使用诈骗方法实施上述行为,其吸收资金达110万元,远超集资诈骗数额10万元的标准,同样应依法追究其集资诈骗罪的刑事责任。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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