如何认定犯罪嫌疑人明知清洗的资金

1.从行为人的认知能力来看，若其熟知金融行业规则以及各种洗钱手段，那通常更可能明知清洗的资金。
比如具备相关专业知识或丰富经验的人。
2.行为人的行为表现也很关键，像与涉嫌洗钱的资金往来频繁，交易方式异于常理，还拒绝说明资金来源等情况，都能体现其明知。
3.过往行为也不容忽视，若曾有过类似与可疑资金相关的行为，或者被相关部门警示过，这些都可作为认定其明知的依据。
4.行为发生的情境同样重要，在特定高风险洗钱活动区域，或者与已知的洗钱团伙有密切联系等情境下，更易认定犯罪嫌疑人明知清洗的资金。
综合这些因素，就能对其是否明知作出判断。

案情回顾:

小胡长期从事金融行业，有着丰富的专业知识。近期，警方发现他与几笔涉嫌洗钱的资金往来频繁，交易方式十分异常，且拒绝向调查人员说明资金来源。此外，小胡曾因与可疑资金有牵连被相关部门警示过。小胡坚称自己并不明知这些资金是洗钱所得，双方因此产生争议。

案情分析:

1、从认知能力看，小胡长期在金融行业，熟知行业规则与洗钱手段，具有明知的可能性。
2、其行为表现异常，与涉洗钱资金往来频繁且拒绝说明资金来源，符合明知的行为特征。
3、鉴于小胡有过与可疑资金相关的过往行为，这也可作为认定其明知的依据。