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团伙诈骗定罪需要哪些证据才能立案

时间:2024.09.08 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1483人
律师解析:
在对犯罪团伙进行诈骗定罪和立案侦查过程中,往往需具备以下几类关键性证据
首先,必须提供能够证实存在诈骗行为的确凿证据,例如相关的书面文件、实物证据,如合同、电子邮件、短消息记录以及伪造的产品等。
其次,还需收集能够证明犯罪主体身份的证据,其中包括犯罪团伙成员的个人身份信息、参与犯罪活动的相关证明等。
再次,需要搜集能够证明犯罪主观方面的证据,例如犯罪嫌疑人的供述、聊天记录等能够明确反映其具有非法占有的意图的材料。
此外,还需提供证明犯罪金额的证据,诸如银行交易流水、转账记录、财务账目等。
最后,还需收集受害人的陈述,涵盖被骗取财物的详细经过及损失状况等情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
【证据及其种类】可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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