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什么罪可以构成洗钱罪

时间:2024.05.23 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:940人
律师解析:
洗钱罪行为涵盖以下几个方面:
首先是提供银行账户供他人进行洗钱;
其次,协助将犯罪所得的物质资产转变为货币、金融票据以及证券等易于流通的形式;
再次,协助通过转账或者其他货币结转方式完成资金流转;
此外,还包括协助犯罪分子将资金转移至境外地域;
最后,使犯罪收入及其来源和性质得以掩盖和隐藏的其他行为也属于洗钱罪的范畴。洗钱犯罪所针对的客体是多元化的,既包括国家对金融活动的有效监管秩序,也包括社会公共管理秩序以及司法机关依法打击犯罪的正常运作过程,其核心在于对国家金融管理秩序的严重破坏。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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