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司法实践中，严重信用卡透支可能犯信用卡诈骗罪。恶意透支指非法占有超额度或期限透支，经两次催收超三月未还。恶意透支者将受刑事惩处，有有期徒刑或拘役及罚金，量刑依透支金额、犯罪情节等裁定。
诈骗刑事案件立案后侦查期较长。简单案件数月内有望结束，复杂的可能要一年或更久。法律未明确规定侦查期限，因案件情况不同，像证据搜集难度、涉案人数、犯罪复杂程度等都会影响侦查进展和结果。
拖欠债务一般是民事纠纷，除非有非法占有、财务欺诈且数额大，才涉刑事责任，可能触犯诈骗罪。诈骗罪“数额较大”标准因地而异，一般诈骗3000元至10000元以上视为“数额较大”。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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量刑时需综合考虑团伙成员的作用、损害性、经济损失、犯罪情节等。诈骗团伙属于共同犯罪，诈骗金额较小者，判处3年以下有期徒刑、拘役等，并处罚金；诈骗金额较大或情节严重者，判处3至10年有期徒刑，并处罚金或没收财产；诈骗数额巨大且情节特别严重者，判处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收财产。
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诈骗犯罪有四个构成要件：一是有非法占有目的；二是用虚构事实或隐瞒真相的方法；三是受害人因被骗而错误地转账；四是行为人获利并给受害人造成损失。根据犯罪情节轻重，量刑也不同，较轻的处3年以下有期徒刑并处罚金，更严重或情节严重的处3-10年有期徒刑并处罚金，特别严重的面临10年以上有期徒刑、终身监禁甚至没收财产。
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团伙诈骗案量刑时不应只看收益，而应该重点考虑被骗资金总额。因为在团伙犯罪中，成员的行为相互作用，共同导致了违法后果。所以在量刑时，应该全面考虑团伙的总诈骗金额，把它作为定罪量刑的核心依据，这样才能保证裁决的公正。
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借贷式诈骗，即行为人以非法占有为目的，通过借贷的形式，骗取公私财物的诈骗方式。在认定此类犯罪时，需综合考虑借款人的主观意图、行为态度、还款能力及意愿等因素。对于构成犯罪的行为，将依据《刑法》相关规定进行定罪量刑，具体刑期则根据诈骗金额的大小及情节的轻重来确定，可判处三年以下有期徒刑至无期徒刑，并处罚金或没收财产。而关于具体金额的界定，则遵循《刑法》第二百六十六条的标准。
