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信用卡提额涉嫌洗钱罪吗

时间:2024.05.19 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1013人
律师解析:
通常而言,若涉及到洗钱罪行,其犯罪所得及由此所衍生出的收益将予以没收,且行为人有可能被判处五年以下有期徒刑拘役,同时还需面临罚金刑罚;在行为人所犯之罪行较为严重的情况下,则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并附加罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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