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跑分多久被查

时间:2024.05.02 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:957人
律师解析:
对于涉及洗钱以及跑分等犯罪行为,其涉案流水金额较大者,依照《中华人民共和国刑法》规定,应被认定为洗钱罪,并判处被告人五年以下有期徒刑拘役不等的刑罚,同时需处以或单处洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。洗钱作为一种旨在将非法收入转变为形式合法的经济活动,主要是通过各种手段对违法所得及其所产生的收益进行掩盖、隐瞒其原始来源及真实性质,从而实现其在法律层面的合法性。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
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图文精选 普法视频 语音解答
  • 开设赌场罪批捕不认罪会如何

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据我国刑法第三百零三条,开设赌场罪可处五年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;情节严重者处五年以上十年以下徒刑,并处罚金。被批捕后,若嫌疑人否认罪行,法院将依证据审慎评估其罪责。证据确凿则依法判决,不足则影响判决。认罪表现影响处理,但判决需依法裁决。

    浏览量:881 2024-06-01
  • 重婚罪可以刑事拘留吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    《刑法》第二百五十八条对重婚者可处二年以下有期徒刑或拘役。若触犯重婚罪,可能面临刑事拘留,旨在防止逃避司法调查、审判,保护社会公共利益。具体是否适用,由公安机关根据实际情况依法决定。

    浏览量:943 2024-06-01
  • 怎么认定强制猥亵罪

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据我国刑法第237条,强制猥亵罪指以暴力、胁迫等手段猥亵他人或侮辱妇女,判五年以下徒刑或拘役。公共场合或情节恶劣者,可判五年以上。猥亵儿童、多人或公共场合公然猥亵等情节严重者,应判五年以上有期徒刑。

    浏览量:1415 2024-06-01
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
法律咨询顾问律师

律图

  • 故意毁坏财物罪构成要件是什么

    1659人阅读

    公务员晋升需满足多项条件,包括在不同职位上的工作年限和职级要求。例如,晋升为一级巡视员需厅局级副职或二级巡视员职位工作满四年;晋升为二级巡视员需一级调研员职位任职满四年等。此外,成为四级调研员需在一级主任科员岗位上累积超过两年经验;晋升为一级主任科员需职级不低于乡科级正职或二级主任科员工作满两年等。最终,晋升为三级主任科员需在不低于乡科级副职或四级主任科员岗位上工作两年及以上。

  • 药品违法所得的认定依据有哪些

    1929人阅读

    根据相关规定,药品违法所得包含所有通过实施不合法行为而获取的经营类收入,收益通常源自于行为人行径违反国家的法律和法规,表现为实施被国家法律、法规严格禁止的行为或者未能满足其法定义务。

  • 掩饰隐瞒罪需要获利吗

    1535人阅读

    掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪,指明知是犯罪所得及其收益,仍故意窝藏、转移、收购、销售或采用其他方式掩饰、隐瞒的犯罪行为。犯罪主体为具备刑事责任能力的自然人或法人。

  • 掩饰隐瞒犯罪中产生的收益是获利吗

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    在我国法律中,掩饰或隐瞒犯罪所得的行为,如窝藏、转移、收购、代为销售等,将受到刑事追究。具体处罚包括三年以下有期徒刑、拘役或管制,以及罚款。情节严重者,刑期可达三年以上七年以下,并需承担罚款。银行交易流水是判断此类犯罪的重要依据。