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洗钱罪怎么判

时间:2024.05.01 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1476人
律师解析:
关于洗钱罪的量刑规范如下:
首先,若有人不幸触犯该罪行,则将面临一般性惩罚——处以五年以下有期徒刑或者拘役,并根据情况予以罚金
其次,当犯罪情节发展至较为严重阶段时,需被处以五年以上、十年以下的有期徒刑,同时还需缴纳相应罚金。
最后,若涉及到单位犯罪的情况,那么不仅要对单位进行罚金处罚,而且还要对其直接责任人按照个人犯罪的相关规定进行惩处。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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  • 帮信罪从犯会轻判吗

    法律咨询顾问

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    帮信罪从犯处罚应适当减轻。个人犯此罪至少判三年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金。单位犯罪则处罚金,并惩处直接责任人员。若同时触犯其他罪名,按重罪处罚。明知他人利用信息网络犯罪仍提供技术支持或便利服务,将独立定罪量刑。

    浏览量:1067 2024-05-22
  • 单位触犯盗窃罪怎么处罚

    法律咨询顾问

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    对于盗窃行为的违法者,法律严惩不贷。直接及主要责任人将依法逮捕并起诉。盗窃公共资源或私人财产,数额较大或情节恶劣者(如多次、入室、持械、扒窃等),将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,并需缴纳罚金。法律旨在维护社会秩序,保护公民财产安全。

    浏览量:1499 2024-05-22
  • 侵占罪立案还能反悔吗法院

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    职务侵占罪涉及刑事犯罪,通常不可撤销。指利用职务便利,非法占有单位财物,且金额达到一定标准。法律规定,金额大者处五年以下徒刑或拘役;巨大者五年以上徒刑,并可能没收财产。

    浏览量:896 2024-05-22
  • 公司偷税漏税的处罚

    彭彦林律师

    1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上。2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的。

    播放量:1458 2022-06-08
  • 擅自设立分公司的处罚标准是什么

    刘婉芬律师

    对公司擅自设立分公司的行为,由公司登记机关责令改正或者予以取缔,可以并处十万元以下的罚款。公司设立分公司的,应当依法向公司登记机关申请登记,领取营业执照。

    播放量:533 2022-06-07
  • 公司涉嫌诈骗,员工不知情,会判刑吗

    姜远波律师

    不会,公司涉嫌刑事诈骗,如果员工确实不知情,则不需要承担刑事责任。如果该员工系管理人员的话,且与该诈骗行为有关联的话,涉嫌诈骗罪的可能性较大;如果该员工只是一般小职员,未参与管理预谋诈骗行为,仅仅执行上级命令,该员工是不构成诈骗罪的。

    播放量:1262 2022-06-07
法律咨询顾问律师

律图

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  • 公司帮信罪员工有责任吗

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  • 单位犯罪的构成要件是什么

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