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洗钱多少钱构成犯罪

时间:2024.03.24 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:939人
律师解析:
对于涉及洗钱行为的案件,无论涉案金额大小如何,都可以被认定为犯罪行径,并应按照相关法律法规进行严厉的惩罚措施。
根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,任何人如果为了掩盖或隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等罪行所获取的资金及其所产生的收益,从而采取了任何形式的非法行为,那么这些人的所有收入及其对产生的经济利益会被依法全部没收,同时面临最高长达五年的有期徒刑拘役,还需承担罚款或者单独处罚的刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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法律咨询顾问律师

律图

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