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上海市建纬律师事务所
李阳律师，现执业于上海市建纬律师事务所，是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己，渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件，精准的把握当事人的需求，最大限度的维护其合法权益，这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说，律师不应是完全的利益诉求者，而应当是社会道德的守护者，公平正义的建设者。 执业以来，李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼，担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务，赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。
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金融诈骗的立案周期一般为多久1、在接收到受害者的报警求助信息后，警方通常会在七天内作出是否立案的决策，但这并非绝对规定，最长期限可以延长至最多六十个工作日；2、当受害者察觉自身遭遇了欺诈行为时，应当立即向当地所属的公安部门进行举报投诉；3、一旦您按照规定提交了报案申请以及相关的材料，包括但不限于聊天记录、转账记录等关键证据，公安部门一经判定涉嫌存在诈骗犯罪嫌疑，便将启动立案程序进行调查处理。
在非法集资案中，涉嫌金融诈骗罪的被告人，法院会根据他们的行为情节和涉案金额来量刑。如果是以非法占有为目的，采用诈骗手段进行集资，且数额较大，那么可能会被判处三至七年的有期徒刑，并处罚金；如果数额巨大或者情节严重，那么可能会被判处七年以上至无期徒刑，并处罚金或者没收财产。如果是单位犯罪，那么法院会对单位判处罚金，同时对主管人员和直接责任人也会按照规定进行处罚。
诈骗财物达到三千元才会达到立案标准。如果诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。如果是诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
洗钱罪是指行为人明知是金融诈骗等犯罪所得及其产生的收益，而采取特定手段（如开设账户、转账、跨境转移等）掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，若行为人的行为符合洗钱罪的要件，即有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的故意，且实施了洗钱行为的具体模式，可被认定为洗钱罪，并受到法律制裁。
洗钱罪是指行为人明知是金融诈骗等犯罪所得及其产生的收益，而采取特定手段（如开设账户、转账、跨境转移等）掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，若行为人的行为符合洗钱罪的要件，即有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的故意，且实施了洗钱行为的具体模式，可被认定为洗钱罪，并受到法律制裁。
