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买卖承兑汇票违法吗

时间:2024.03.01 标签: 金融保险 票据纠纷 阅读:1295人
律师解析:
行为人买卖承兑汇票的行为是属于违法行为的。法律规定虚构贸易背景,从银行开出多份银行承兑汇票转手倒卖,及从他人手中购买银行承兑汇票进行倒卖,从中获利的行为,数额巨大,严重扰乱正常的票据管理秩序的行为,可以认定为“非法从事资金支付结算业务”的活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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1、机打发票上有购买公司(人)名称和开票公司名称(盖章),信息全,可以清楚的看到双方的买卖关系。2、对一般消费者而言,定额票据与机打票据没有什么区别。3、定额票票面金额是......

具体行为有:一、伪造、变造票据;二、故意使用伪造、变造的票据;三、签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物;四、签发无可靠资金来源的汇票......

1、确定好支票的开户行,和银行核实支票信息;2、约好时间拿着支票和现金去支票的开户行办理兑现;3、验证支票的真假无误和查询支票的账户上有足够余额后,银行当场给支票全额的现......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 如何使用转账支票支付货款

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    财务部门需按法规开具转账支票,注明收款方、金额、转账原因等并加盖公章。转账支票用于同城交易,仅可转账。到银行办理手续时,需开具进账单将资金转入目标账户。转账可能延迟,请耐心等待。成功到账后,可在自动取款机提取现金,但注意各银行取现额度不同。

    浏览量:1459 2024-05-20
  • 做未开票收入滞纳金怎么收费的

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据相关规定,滞纳金需伴随发票作为法定凭证。滞纳金被视为货物或服务价格外的额外费用,明确不包括如基础价格、税费、运输费等常规成本。滞纳金特指因延迟付款或其他违约行为所产生的经济惩罚,旨在确保合同双方遵守约定,维护市场秩序。因此,在交易过程中,滞纳金作为额外费用,需单独开具发票,以示透明和合规。

    浏览量:1023 2024-05-20
  • 提示承兑期限是多久

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    本项银行业务设定了明确的兑现期限,承诺在接收到客户请求后的十天内完成兑现流程。这一时限确保了资金的及时流转和交易的顺畅进行,体现了银行对效率和客户满意度的重视。在此期间,银行将全力配合客户,确保兑现过程的顺利进行,及时将资金划转至指定账户。这一规定不仅为银行和客户之间的合作提供了明确的时间框架,也彰显了银行对业务处理的严谨态度和高效执行力。

    浏览量:838 2024-05-20
  • 银行承兑汇票保证人要承担什么责任

    屈泉芳律师

    保证人对合法取得票据持票人所享有的票据权利,承担保证责任,但被保证人的债务因票据记载事项欠缺而无效的除外;同时还规定,保证人应当与被保证人承担连带责任,票据到期后得不到付款的,持票人有权向保证人请求付款,保证人应当足额付款。

    播放量:1324 2022-06-07
  • 银行承兑汇票的保证人有什么责任

    屈泉芳律师

    银行承兑汇票的保证人承担担保责任。保证人对合法取得票据持票人所享有的票据权利,承担保证责任,但被保证人的债务因票据记载事项欠缺而无效的除外;同时还规定,保证人应当与被保证人承担连带责任,票据到期后得不到付款的,持票人有权向保证人请求付款,保证人应当足额付款。

    播放量:1180 2022-06-07
  • 银行承兑汇票保证人需要承担什么责任

    屈泉芳律师

    保证人对合法取得票据持票人所享有的票据权利,承担保证责任。但被保证人的债务因票据记载事项欠缺而无效的除外;同时还规定,保证人应当与被保证人承担连带责任,票据到期后得不到付款的,持票人有权向保证人请求付款,保证人应当足额付款。

    播放量:1002 2022-06-07
唐尧律师

黑龙江李易桐律师事务所

唐尧律师,研究生学历,中共党员,高级工程师职称,一级建造师、税务师,黑龙江闻尔达律师事务所,中国注册税务师协会会员。曾任职于大型国有企业工作多年,负责市场运营管理工作,有丰富的公司运营管理经验。办理了大量的建设工程合同、公司经营、涉税纠纷案件和刑事辩护案件。尤其擅长办理与建设工程类企业相关的各类诉讼和非诉案件,成功办理了多起无罪刑事案件。同时,担任多家建筑公司和设计研究院的法律顾问。其兢兢业业的工作态度、耐心负责和特有的人文关怀的沟通方式,得到了当事人的一致好评。 唐尧律师思维敏捷,法律专业知识娴熟,深耕刑事辩护、建设工程和涉税专业领域。办案经验丰富,精通法律法规;熟悉各类公文、法律文本的书写;具有较强的语言表达、沟通能力、判断能力及逻辑分析能力。擅长与他人融合协作,具有较好的团队精神,在律所担任房产和建工法律服务团队负责人。 唐尧律师办案认真、严谨、细致,一直秉承“案件无大小,为当事人争取最大合法利益”,为第一要务的办案思想,能把经手的每个案件都做到极致,深得当事人好评。对当事人来说一个小案子可能就是一生的大案子,用专业、专心的态度服务好每一位委托人是本人一贯的服务宗旨。 由于工作时间繁忙,经常出庭、来往看守所等办案机关,不可能时刻盯在网上回复您的问题,如果问题紧急建议直接拨打电话,希望给您满意的回答!

  • 票据追索权诉讼时效是几年

    1831人阅读

    持票人对出票方与承兑方权益有效期为二年,自票据兑现日起算。即时见票支付的汇票和本票,行使权利期限为两年,自票据发出时刻起算。持票人对支票出票方有六个月保护期,自票据发出时间起算。对前一手背书人追索权时效为六个月,自拒承兑或付款之日起计算。再追索权时效为三个月,自偿还债务或受诉讼之日起计算。

  • 开空头支票的处罚标准是怎么规定的

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    空头支票行为会受到法律制裁。对于非牟利行为,中国人民银行将根据其经济损失处以票面价值5%的罚金(最低1000元),持票人可要求出票人支付2%的赔偿。对于非法构造票据诈骗,将依法追究刑事责任。若支票为空头或印鉴不符、支付密码错误,银行可拒付并罚款5%(最低1000元)。

  • 票据权利时效是多久

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    生育保险报销额度因地而异,涉及医疗和计划生育费用。女性参保者通常可享75%报销,男性为50%。生育津贴按单位去年职工月均工资计算,流产补贴400元,顺产2400元,难产或多胞胎4000元,仅限女性。报销水平和产假长短依本地社保和用人单位制度而定。

  • 船舶所有权转移需要登记吗

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    船舶所有权转移必须进行登记,否则无法对抗第三方。涉及船舶所有权转让的行为包括买卖、捐赠等,需向船舶登记机构注册登记,否则所有权证书无效。与车辆所有权证书类似,未经过户登记手续,船舶所有权证书将持续有效。