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洗钱属于帮信罪吗

时间:2024.09.28 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:917人
律师解答:
不属于。
律师解析:
洗钱不属于帮信罪。帮信罪与洗钱罪的区别如下:
1、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的,即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。
2、主观“明知”的内容不同。洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪,而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别,只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。
3、实施的行为不同。帮信罪属于上游犯罪的帮助犯,是“收取”诈骗赃款本身,不涉及资金形式的转移或转换;洗钱罪是行为人用窝藏、转移、转换、收购等方法将自己或者他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画套取现金等方式予以掩盖或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,涉及资金形式的转换或转移。
4、提供支付结算时间节点不同。“帮信罪”是在被帮助对象准备犯罪或者犯罪实施过程中提供帮助,而洗钱罪是在被帮助对象犯罪完成之后提供帮助。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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岑克强律师

重庆山人律师事务所

一、律师核心信息 姓名:岑克强 职级/头衔:合伙人 所属律所:重庆山人律师事务所 主要执业领域: 执业以来专注于刑事案件与民商事案件,涵盖经济类犯罪、人身损害类犯罪、合同纠纷、侵权纠纷、家事纠纷等法律领域。 二、专业背景与资质 教育背景:毕业于重庆工商大学,获经济学与法学双学士学位,具备跨学科知识背景。 工作年限:拥有多年法律从业经验,深入参与各类诉讼与非诉业务。 社会职务:长期担任多家互联网及网络科技公司法律顾问,为企业提供合规支持与风险防范服务。 三、执业经验与专长 岑克强律师在刑事辩护与民商事代理领域积累了丰富的实战经验,尤其擅长通过精细化辩护与诉讼策略,为当事人争取最优法律结果。部分经典案例如下: 刑事案件(擅长取保候审、不起诉、缓刑及罪轻辩护) 1.杨某某帮助信息网络犯罪活动罪:侦查阶段成功取保,最终因证据不足不予批准逮捕。 2.包某某诈骗罪:侦查及审查起诉阶段介入,成功争取证据不足不起诉决定。 3.何某开设赌场罪:通过有效辩护,将涉案金额从20余万元降至4-5万元,最终获判缓刑(判三缓五)。 4.邓某某强制猥亵罪、刘某某袭警罪:侦查阶段成功取保,其中袭警案最终撤销案件。 5.林某某诈骗罪:审查起诉至审判阶段,在未退赔情况下,判决刑期较检察院量刑建议减少4个月。 6.李某强奸罪:审查起诉阶段争取到证据不足不起诉决定。 7.陈某组织、领导传销活动罪:全程代理,最终实现降档判罚。 8.周某开设赌场罪、陈某开设赌场罪:侦查阶段成功取保,其中一例获微罪不起诉。 9.何某聚众斗殴罪(涉未成年人、重伤后果):全程辩护,最终获判缓刑(判二缓二)。 10.胡某诈骗罪(涉未成年人):代理全阶段,当事人获缓刑,同案犯均被判处实刑。 治安与民事案件 1.贺某殴打案:通过法律指导,助其获得行政不处罚决定。 2. 刘某挂靠经营合同纠纷:一审、二审均胜诉,成功解除合同并追回车辆及保险费用。 3. 王某民间借贷纠纷:二审改判,为当事人多争取数万元权益。 4. 赵某解除购房合同纠纷:成功解除合同且无需承担违约责任。 5. 王某交通事故责任纠纷:一审胜诉,获赔停运损失。 6. 雷某建筑设备租赁合同纠纷:一审胜诉,追回全部租赁费用。 7. 岳某商品房预售合同纠纷:一审胜诉并成功执行全案款项。 法律顾问服务 1. 为某互联网公司提供危机处理服务,成功消除网络不利影响。 岑克强律师已办理大量刑事案件,在取保候审、不起诉、缓刑适用及量刑辩护方面具有显著优势,同时精于民商事纠纷的诉讼策略与权益实现。 四、执业理念 秉持“受人之托,忠人之事”的宗旨,以专业、尽责的态度为每一位当事人提供定制化法律服务,全力维护当事人的合法权益。

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