云南天外天律师事务所
夏安连律师自2015年起进入律师行业工作,2016年通过司法考试后,至今执业于云南天外天律师事务所。其具备扎实的理论功底,自工作以来承办过众多民商事案件、刑事案件,具有丰富的实务经验。以维护当事人利益为宗旨,积极为当事人规避法律风险、减少经济损失。工作期间服务于多家顾问单位,对公司日常经营、管理风险有较好把控,能全方位为公司决策提供法律根据、出具法律意见,有效减少公司诉讼风险。专长领域:合同纠纷、婚姻家庭、刑事辩护、债权债务。
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根据《刑法》,诈骗12万属于“数额巨大”,量刑一般是3年以上10年以下有期徒刑,外加罚款。具体的判决会考虑犯罪嫌疑人的认罪态度、是否退赃以及有没有自首、立功等情节。如果积极认罪悔过,并且把赃款都退了,就可能从轻处理;要是拒绝认罪或者有其他恶劣情节,可能会受到更严厉的惩罚。
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仅转账记录不足以判定欺诈罪,需综合多因素分析。欺诈罪需编造虚假或隐瞒关键信息误导他人,致其错误决策并遭受经济损失。转账记录仅能证明资金流,非直接证据。在法律实践中,需考量双方关系、转账背景等。
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通常情况下,公安机关会对诈骗行为进行立案侦查,而立案金额标准一般为人民币叁仟元。《刑法》对诈骗金额进行了划分,包括“数额较大”“数额巨大”以及“数额特别巨大”,并根据不同的金额标准对应不同的刑期和罚金。特殊情况可以依法处理。不过,这个立案金额标准可能会因为地区的不同而有所调整。
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贷款诈骗罪的立案核心在于借款方是否有非法占有目的,并通过欺骗手段获取财物。如果出现以下情况,警方可能会介入调查: 1.借款人虚构借款用途,如夸大投资项目或编造虚假的经济困难,以获取贷款; 2.借款人隐瞒其真实的财务状况,如隐藏其他债务或不良信用记录,使出借人产生错误判断; 3.借款人在取得贷款后,将资金用于挥霍浪费,无法按时偿还贷款; 4.借款人在取得贷款后,选择逃离现场,逃避应尽的还款义务。