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帮人转钱却不知情会带来什么后果

时间:2026.01.04 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1111人
律师解析:
帮人转钱不知实情有无后果得分情况。
要是转出资金来源正规,转钱本身不违法犯罪,没啥不良后果。
但转出资金是违法所得,像诈骗、贩毒、洗钱等犯罪所得,即便不知情也可能有法律风险。
司法机关认定有过错,会被要求配合调查。
若确实不知情无过错,一般不担刑责
若有证据表明应知情或有重大过失,可能涉嫌犯罪,会被追究刑责。
转钱时得谨慎审查资金来源。

案情回顾:

小许帮人转钱,却对所转资金来源并不知情。后该资金被认定为违法所得,司法机关认为小许在转钱时未合理审查资金来源,存在一定过错,要求其配合调查并提供相关信息,小许则坚称自己完全不知情。

案情分析:

1、若转出资金来源合法,转钱行为本身不涉及违法犯罪,通常无不良法律后果。
2、若转出资金是违法所得,即便不知情,但存在过错,可能被要求配合调查。
3、若查明完全不知情且无过错,一般不承担刑事责任;若有证据表明应当知情或存在重大过失,可能涉嫌相关罪名被追究刑事责任。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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