律师解析:
若确实不知帮赌博洗钱几百万,不构成洗钱罪,因为洗钱罪要求主观上明知是
犯罪所得及收益还去
掩饰隐瞒。
若交易有明显异常却没察觉,可能被认定为应当知道。
构成洗钱罪,一般处五年以下
有期徒刑或
拘役,可并处或单
处罚金;
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处
罚金。
单位犯罪,对单位罚金,主管和
责任人按上述规定处罚。
量刑会综合金额、手段、
自首立功等情节确定。
案情回顾:小胡受朋友小朱委托帮忙处理资金转账事宜,在几个月内操作了几百万资金的流转。后来警方调查发现这些资金与赌博犯罪所得有关,小胡称自己并不知情。但警方认为,小胡在操作转账时,资金流转方式存在明显异常,如频繁大额转账、资金来源去向不明等,怀疑小胡应当知道资金的非法性质。
案情分析:1、根据法律规定,洗钱罪主观上需明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒。若小胡确实不知情,则不构成洗钱罪。
2、然而,若在相关交易中有明显异常小胡仍未察觉,可能会被认定为应当知道。若构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑会综合考虑洗钱金额、手段、是否有
自首、
立功等从轻或减轻情节等来确定。
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