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洗黑钱这种网络犯罪行为要怎么惩处

时间:2025.12.27 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1329人
律师解析:
1.洗黑钱属于洗钱罪。
若为掩盖毒品、黑社会、恐怖活动、走私贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪所得及收益来源和性质,有提供资金账户等行为,会没收犯罪所得及收益。
情节一般的,处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

案情回顾:

小朱为谋取私利,在明知小胡的资金是走私犯罪所得的情况下,仍为其提供自己的银行账户用于转移资金。小胡将走私所得款项存入小朱提供的账户,之后再通过一系列复杂的转账操作,试图掩饰资金的来源和性质。小朱从中获利颇丰。然而,他们的行为被警方察觉并展开调查。

案情分析:

1、小朱的行为符合洗钱罪的构成要件。其为掩饰走私犯罪所得的来源和性质,提供资金账户,属于洗钱罪规定的行为之一。根据法律,应没收实施走私犯罪的所得及其产生的收益,小朱可能面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。若情节严重,则会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、若小朱的行为是受单位指使,单位构成洗钱罪。单位会被判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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