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诈骗案侦查取证的重点内容有什么

时间:2025.12.24 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1024人
律师解析:
1.查明犯罪嫌疑人身份、前科及与被害人关系,确认是否冒名作案和惯犯。
2.收集诈骗行为证据,明确诈骗手段,收集通讯工具、合同文书等物证,获取聊天、转账记录等电子数据。
3.询问被害人,了解被骗过程、时间、地点、金额和心理状态,确定损失。
4.查询资金流向,冻结相关账户,追赃挽损并证实获利情况。
5.寻找知晓诈骗情况的证人,获取其证言佐证犯罪事实

案情回顾:

小朱报案称自己被小胡诈骗。小朱称小胡以投资项目为由,虚构项目前景和收益,诱使小朱转账50万元。小朱提供了与小胡的聊天记录和转账记录。警方介入后发现,小胡身份存疑,且有前科。小朱怀疑小胡是惯犯且冒名作案,双方就小胡身份及是否惯犯产生争议。同时,资金流向不明,小朱希望追回损失。

案情分析:

1、对于犯罪嫌疑人小胡,需进一步查明其真实身份、前科情况以及与小朱的关系,确认是否冒名作案和惯犯。
2、收集诈骗行为的证据,如小胡虚构事实的具体方式,聊天记录、转账记录等电子数据可证实诈骗过程,诈骗所用通讯工具等物证也需收集。
3、根据小朱的陈述,明确其被骗经过、时间、地点、金额及心理状态,确定损失情况。
4、查询资金流向,冻结相关账户,追赃挽损并证实小胡犯罪获利情况。
5、寻找知晓诈骗情况的证人,获取证人证言,佐证犯罪事实。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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